Черный нал

В сентябре текущего года сотрудники Управления КГБ Республики Беларусь по Могилевской области задержали очередную организованную преступную группу, занимавшуюся так называемым «обналичиванием» денежных средств.
В состав группы входили двое молодых жителей Могилева. Зарегистрировав на третьих лиц несколько подставных фирм, они с их помощью создали хитроумную схему перевода безналичных денег в наличные. Не имея лицензии Национального банка Республики Беларусь на проведение подобных операций, участники группы осуществляли расчетное обслуживание более 200 индивидуальных предпринимателей и организаций разных форм собственности по обмену безналичных рублей Национального банка в наличные рубли НБ. Основной целью таких сделок для клиентов этих фирм было уклонение от уплаты налоговых платежей либо уменьшение их размера.
Главный способ незаконного «обналичивания» денежных средств - совершение сделок, по которым услуги и работы предоставлялись исключительно на бумаге, а деньги за их предоставление оплачивались реальные. За свои услуги лжепредприниматели от каждой сделки получали от 7 до 10 процентов. Их преступный доход только за два года составил более 25 миллиардов рублей.
В отношении участников преступной группы УДФР КГК Республики Беларусь по Могилевской области возбуждено уголовное дело по статье 233 части 3 «Незаконная предпринимательская деятельность», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией либо без конфискации имущества.
Пресс-группа УКГБ по Могилевской области